Revisión de Listas Negras

Revisa Listas Negras De Forma Automática Y En Tiempo Real

Se hace una Revisión de Listas Negras una vez realizada la verificación de identidad y que estamos seguros que la persona es quien dice ser, de esta manera podemos estar seguro de conocer a nuestro cliente (KYC por sus siglas en inglés) y que con quien haremos negocios es una persona que no ha sido implicado en algún tipo de crimen, terrorismo o lavado de dinero.

Listas Negras Que Revisamos

Politically Exposed Persons

World Presidents Database

CIA World Leaders

Every National Parlament Politician

EU Members of Parliament

CoE Parliamentary Assembly Crime

GB Insolvency Disqualified Directors

EEAS Consolidated List

Kyrgyz FIU National List

INTERPOL Red Notices

Sanctions Lists

UN Consolidated Sanctions

SDFM Blacklist

Swiss SECO Sanctions/Embargoes

OFAC Consolidated List

US Denied Persons List

GB Consolidated List of Targets

Captura Tu Identificación

Toma una foto de tu identificación con tu celular o webcam.

Tómate Una Selfie O Captura Tu Huella Digital

Mediante una Selfie o tu huella digital el motor biométrico se asegura de que tu identidad es correcta.

Verificación Contra Bases De Datos