Revisión de Listas Negras
Revisa Listas Negras de forma automática y en Tiempo Real.
Se hace una Revisión de Listas Negras una vez realizada la verificación de identidad y que estamos seguros que la persona es quien dice ser, de esta manera podemos estar seguro de conocer a nuestro cliente (KYC por sus siglas en inglés) y que con quien haremos negocios es una persona que no ha sido implicado en algún tipo de crimen, terrorismo o lavado de dinero.
Listas negras que revisamos
- Politically Exposed Persons
- World Presidents Database
- CIA World Leaders
- Every National Parlament Politician
- EU Members of Parliament
- CoE Parliamentary Assembly Crime
- GB Insolvency Disqualified Directors
- EEAS Consolidated List
- Kyrgyz FIU National List
- INTERPOL Red Notices
- Sanctions Lists
- UN Consolidated Sanctions
- SDFM Blacklist
- Swiss SECO Sanctions/Embargoes
- OFAC Consolidated List
- US Denied Persons List
- GB Consolidated List of Targets
¿Cómo Funciona?
Captura tu Identificación
Toma una foto de tu identificación con tu celular o webcam.
Tómate una Selfie o captura tu huella digital.
Mediante una Selfie o tu huella digital el motor biométrico se asegura de que tu identidad es correcta.
Verificación contra bases de datos biométricas.
Comparamos los datos de tus documentos y biometría contra bases de datos para mayor asertividad.
Deja que los expertos de SUMA México te muestren lo sencillo que es integrar VeriDocID a tu sitio web, ambiente móvil o de escritorio y empieza tu experiencia con la solución líder para verificación de identidad.
