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Revisión de Listas Negras

Revisa Listas Negras de forma automática y en Tiempo Real.

Se hace una Revisión de Listas Negras una vez realizada la verificación de identidad y que estamos seguros que la persona es quien dice ser, de esta manera podemos estar seguro de conocer a nuestro cliente (KYC por sus siglas en inglés) y que con quien haremos negocios es una persona que no ha sido implicado en algún tipo de crimen, terrorismo o lavado de dinero.

Listas negras que revisamos

  • Politically Exposed Persons
  • World Presidents Database
  • CIA World Leaders
  • Every National Parlament Politician
  • EU Members of Parliament
  • CoE Parliamentary Assembly Crime
  • GB Insolvency Disqualified Directors
  • EEAS Consolidated List
  • Kyrgyz FIU National List
  • INTERPOL Red Notices
  • Sanctions Lists
  • UN Consolidated Sanctions
  • SDFM Blacklist
  • Swiss SECO Sanctions/Embargoes
  • OFAC Consolidated List
  • US Denied Persons List
  • GB Consolidated List of Targets

¿Cómo Funciona?


VeriDocID

Deja que los expertos de SUMA México te muestren lo sencillo que es integrar VeriDocID a tu sitio web, ambiente móvil o de escritorio y empieza tu experiencia con la solución líder para verificación de identidad.

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